Сделка №1

1) дата заключения сделки: 18.04.2018г.;

2) предмет сделки, наименование сторон сделки: № 416-18-34-00007;

3) стоимость имущества, являющегося предметом сделки: 3 200 000 000тенге;

4) дата принятия органом акционерного общества решения о совершении сделки: решение Совета директоров от 18.04.2018г.;

5) дата последней оценки имущества, являющегося предметом сделки: 18.04.2018г.;

6) процентное соотношение стоимости имущества, являющегося предметом сделки, к общей стоимости активов данного акционерного общества: 41,36%.

Сделка №2

1) дата заключения сделки: 17.04.2018г.;

2) предмет сделки, наименование сторон сделки: дополнительное соглашение № 1 к 301-17-21-00019/ A17-152-00;

3) стоимость имущества, являющегося предметом сделки: 5 550 000 000 тенге;

4) дата принятия органом акционерного общества решения о совершении сделки: решение Совета директоров от 17.04.2018г.;

5) дата последней оценки имущества, являющегося предметом сделки: 17.04.2018г.;

6) процентное соотношение стоимости имущества, являющегося предметом сделки, к общей стоимости активов данного акционерного общества: 71,75%.

Сделка №1

1) дата заключения сделки: 17.04.2018г.;

2) предмет сделки, наименование сторон сделки: № 297474 G60;

3) стоимость имущества, являющегося предметом сделки: 2 300 000 000 тенге;

4) дата принятия органом акционерного общества решения о совершении сделки: решение Совета директоров от 17.04.2018г.;

5) дата последней оценки имущества, являющегося предметом сделки: 17.04.2018г.;

6) процентное соотношение стоимости имущества, являющегося предметом сделки, к общей стоимости активов данного акционерного общества: 29,74%.

Сделка №2

1) дата заключения сделки: 17.04.2018г.;

2) предмет сделки, наименование сторон сделки: дополнительное соглашение № 1 к № 701-17-34-00041;

3) стоимость имущества, являющегося предметом сделки: 35 389 216 266 тенге 46 тиын;

4) дата принятия органом акционерного общества решения о совершении сделки: решение Совета директоров от 17.04.2018г.;

5) дата последней оценки имущества, являющегося предметом сделки: 17.04.2018г.;

6) процентное соотношение стоимости имущества, являющегося предметом сделки, к общей стоимости активов данного акционерного общества: 457,51%.

Сделка №3

1) дата заключения сделки: 17.04.2018г.;

2) предмет сделки, наименование сторон сделки: №702-18-34-00001;

3) стоимость имущества, являющегося предметом сделки: 115 246 192 USD;

4) дата принятия органом акционерного общества решения о совершении сделки: решение Совета директоров от 17.04.2018г.;

5) дата последней оценки имущества, являющегося предметом сделки: 17.04.2018г.;

6) процентное соотношение стоимости имущества, являющегося предметом сделки, к общей стоимости активов данного акционерного общества: 491,69%.

Сделка №4

1) дата заключения сделки: 17.04.2018г.;

2) предмет сделки, наименование сторон сделки: № 101-18-507-00858;

3) стоимость имущества, являющегося предметом сделки: 4 669 977 504 тенге;

4) дата принятия органом акционерного общества решения о совершении сделки: решение Совета директоров от 17.04.2018г.;

5) дата последней оценки имущества, являющегося предметом сделки: 17.04.2018г.;

6) процентное соотношение стоимости имущества, являющегося предметом сделки, к общей стоимости активов данного акционерного общества: 60,38%.

1) дата заключения сделки: 16.04.2018г.;

2) предмет сделки, наименование сторон сделки: дополнительное соглашение №1 к № 101-18-152-01306;

3) стоимость имущества, являющегося предметом сделки: 2 816 957 053 тенге;

4) дата принятия органом акционерного общества решения о совершении сделки: решение Совета директоров от 16.04.2018г.;

5) дата последней оценки имущества, являющегося предметом сделки: 16.04.2018г.;

6) процентное соотношение стоимости имущества, являющегося предметом сделки, к общей стоимости активов данного акционерного общества: 36,42%.

1. Утвердить в качестве аудиторской компании для проведения аудита Общества за 2018-2020 финансовые годы ТОО «Делойт» (государственная лицензия на занятие аудиторской деятельности №0000015, серия МФЮ-2, выданная Министерством финансов РК 13.09.2006г.).

2. В соответствии с принятым решением, поручить Председателю Правления Общества Бегимбетову Е.Н. подписать с ТОО «Делойт» договор на проведение аудита финансовой отчетности за 2018-2020 финансовые годы.

Сделка №1

1) дата заключения сделки: 12.04.2018г.;

2) предмет сделки, наименование сторон сделки: дополнительное соглашение №13 к № 05-КСМР-584-14;

3) стоимость имущества, являющегося предметом сделки: 6 697 959 985 тенге;

4) дата принятия органом акционерного общества решения о совершении сделки: решение Совета директоров от 12.04.2018г.;

5) дата последней оценки имущества, являющегося предметом сделки: 12.04.2018г.;

6) процентное соотношение стоимости имущества, являющегося предметом сделки, к общей стоимости активов данного акционерного общества: 86,59%.

Сделка №2

1) дата заключения сделки: 12.04.2018г.;

2) предмет сделки, наименование сторон сделки: дополнительное соглашение №12 к № 05-КСМР-775-13;

3) стоимость имущества, являющегося предметом сделки: 5 059 206 954 тенге;

4) дата принятия органом акционерного общества решения о совершении сделки: решение Совета директоров от 12.04.2018г.;

5) дата последней оценки имущества, являющегося предметом сделки: 12.04.2018г.;

6) процентное соотношение стоимости имущества, являющегося предметом сделки, к общей стоимости активов данного акционерного общества: 65,41%.

Сделка №3

1) дата заключения сделки: 12.04.2018г.;

2) предмет сделки, наименование сторон сделки: дополнительное соглашение №1 к № 101-17-62-06061;

3) стоимость имущества, являющегося предметом сделки: 4 000 000 000 тенге;

4) дата принятия органом акционерного общества решения о совершении сделки: решение Совета директоров от 12.04.2018г.;

5) дата последней оценки имущества, являющегося предметом сделки: 12.04.2018г.;

6) процентное соотношение стоимости имущества, являющегося предметом сделки, к общей стоимости активов данного акционерного общества: 51,71%.

1) дата заключения сделки: 06.04.2018г.;

2) предмет сделки, наименование сторон сделки: дополнительное соглашение №1 к № №99-ДИМ-952-RE-63-1/1;

3) стоимость имущества, являющегося предметом сделки: 3 800 000 000 тенге;

4) дата принятия органом акционерного общества решения о совершении сделки: решение Совета директоров от 06.04.2018г.;

5) дата последней оценки имущества, являющегося предметом сделки: 06.04.2018г.;

6) процентное соотношение стоимости имущества, являющегося предметом сделки, к общей стоимости активов данного акционерного общества: 49,13%.

1) дата заключения сделки: 09.04.2018г.;

2) предмет сделки, наименование сторон сделки: № 101-18-321-01724;

3) стоимость имущества, являющегося предметом сделки: 2 946 940 949 тенге;

4) дата принятия органом акционерного общества решения о совершении сделки: решение Совета директоров от 09.04.2018г.;

5) дата последней оценки имущества, являющегося предметом сделки: 09.04.2018г.;

6) процентное соотношение стоимости имущества, являющегося предметом сделки, к общей стоимости активов данного акционерного общества: 38,10%.

1.Прекращение деятельности и снятие с учетной регистрации филиала Акционерного общества «Страховая компания «Amanat» в городе Павлодар, БИН 090941004343, находящегося по адресу: 140000, Павлодарская область, г. Павлодар, ул. Площадь Победы, д. 25, офис 109.

2.Правлению Общества в срок до 15 июня 2017 годапровести процедуры снятия с учетной регистрации филиала Общества в городе Павлодар в установленном законодательстве РК порядке.

1) решением Совета директоров от 05.04.2018г. Салимова Асия Молдабаевна избрана на должность Председателя Совета директоров.

2) состав органа управления Общества с 05.04.2018г.: Салимова Асия Молдабаевна – Председатель Совета директоров; Бегимбетов Ергали Нурланович - член Совета директоров; Батыргожин Нурлан Кабашович - член Совета директоров, независимый директор.

• Во исполнение требований приказа № 129 от 03.04.2018г., направленного РГУ «Национальный Банк РК», досрочно прекратить полномочия Председателя Совета директоров Общества Канафина Аскара Ахилбековича с 04 апреля 2018 года и расторгнуть с ним договор об исполнении функций Председателя Совета директоров и выплате вознаграждения от 09апреля 2015 года. Установить последним рабочим днем Канафина А.А. в качестве члена Председателя Совета директоров – 04.04.2018 года.
• Избрать в состав Совета директоров Салимову Асию Молдабаевну с 05.04.2018 года.
• В соответствии с п. 64 и п. 65 ст. 11 Устава Общества члены Совета директоров избираются сроком на три года и могут переизбираться неограниченное число раз (с учетом ограничения, установленного п. 5 ст. 55 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» от 13мая 2003 г. – полномочия вновь избранного члена совета директоров истекают одновременно с истечением срока полномочий совета директоров в целом).